Os investigadores da Polícia Civil de Itabela, Marcelo Dias, Francisco Ciston e Fábio Henrique estiveram em Prado para auxiliar nas investigações. Segundo Dra. Rosângela Santos, delegada titular Delegacia da Polícia Civil do Prado, as investigações ainda estão no início, mas a vasta quantidade de material apreendido já permite a atuação, em flagrante delito, nos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e formação de quadrilha.
A quanto vale 2.000.000 kwai golds delegada adiantou que vai solicitar a prisão temporária dos acusados. O delegado de Itabela também solicitou a prisão deles, após considerar a fraude bancária, como primeiro ato, praticado naquele município. O delegado de Ituaçu também vai determinar abertura de procedimento, depois da primeira vítima, de que se tem notícia, ser residente naquele município.